El Consejo de Administración delAbes
Funcionamiento del Consejo de Administración de laAbes
Extracto del Decreto nº 94-921 de 24 de octubre de 1994
Art. 6 - El presidente del Consejo de Administración es nombrado por el ministro encargado de la enseñanza superior de entre los miembros del Consejo (...)
Art. 7 - El Consejo de Administración se reunirá al menos dos veces al año. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. El acta de cada reunión se enviará al Ministro responsable de la enseñanza superior en los quince días siguientes a la reunión del Consejo. […]
Art. 9 - Los miembros del Consejo que no sean miembros de oficio son elegidos o nombrados por un período renovable de tres años. El mandato de los miembros del Consejo cesará cuando pierdan la capacidad en virtud de la cual fueron elegidos o nombrados. En caso de que se produzca una vacante, por cualquier motivo, al menos seis meses antes del período normal de mandato, los miembros del Consejo serán sustituidos en las mismas condiciones por el resto del mandato.
Papel del Consejo de Administración de laAbes
Art.11 - El Consejo de Administración delibera sobre :
- las orientaciones generales delAbes
- el reglamento interno de la escuela
- el presupuesto y sus modificaciones, la cuenta financiera
- proyecto de creación de la agencia
- el informe anual de actividades
- la determinación y el tipo de tasas y remuneraciones de todo tipo que se deban a la Agencia
- adquisiciones, cesiones y permutas de edificios
- donaciones y legados
El Consejo examina los contratos, convenios o adquisiciones que, por su naturaleza o su cuantía financiera, se le someten para su aprobación. Emite su dictamen sobre cualquier asunto que le remita el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación o el Presidente del Consejo.
Composición del Consejo de Administración deAbes
El Consejo está presidido por Michel Deneken, Presidente de la Universidad de Estrasburgo.
Miembros de derecho
- Anne-Sophie Barthez, Directora General de Educación Superior e Inserción Profesional, representada por Véronique Lestang-Prechac, Jefa Adjunta del Departamento de Coordinación Estratégica y Territorios
- Claire Giry, Directora General de Investigación e Innovación, representada por Odile Contat, Jefa de DICoDoc - Departamento de Difusión del Conocimiento y Documentación
- Nicolas Georges, Director del Servicio del Libro y de la Lectura, Ministerio de Cultura, representado por Jérôme Belmon, Departamento de Bibliotecas
- Gilles Pécoute, Presidente de la Bibliothèque nationale de France, representado por Emmanuel Jaslier
Personalidades designadas
Según la Orden de 25 de octubre de 2022, se nombra a las siguientes personas por un período de 3 años:
- Émilie Barthet, Directora de Bibliotecas, Información y Ciencias Abiertas de la Universidad de París-Saclay
- Michel Deneken, Presidente de la Universidad de Estrasburgo
- Anne Fraisse, Presidenta de la Universidad Paul Valéry Montpellier 3
- Anne Laurent, profesora universitaria, vicepresidenta encargada de la ciencia abierta y los datos de investigación en la Universidad de Montpellier
- Marc Martínez, Director de la Biblioteca SciencePo París, Presidente de la ADBU
Miembros electos del personal deAbes
- Bahija El-Bakali Taheri, en representación del personal de ingeniería
- Aurélie Faivre, en representación del personal administrativo, bibliotecario y técnico
- Brigitte Michel, en representación de los conservadores y conservadoras generales
Actas de las decisiones del Consejo de Administración de laAbes
1. Aprobación del acta de la reunión del 20 de noviembre de 2023
Aprobado por unanimidad
2. Cuenta cuenta 2023
El balance financiero de 2023 muestra una situación financiera favorable, tanto en términos presupuestarios como patrimoniales.
El saldo presupuestario de 2023 es excedentario, con 388.795 euros, mientras que la tesorería aumenta en 559.290 euros. El beneficio asciende a 701.060 euros, lo que genera un flujo de tesorería de 797.904 euros y un aumento del capital circulante de 416.125 euros.
Se propone que el beneficio se destine a beneficios no distribuidos.
Aprobado por unanimidad
3. Presupuesto rectificativo nº 1 de 2024
La BR1 2024 tiene en cuenta la renovación de la licencia nacional Elsevier durante 4 años, la segunda oleada de adquisiciones CollEx-Persée y el pago de la subvención correspondiente, así como la puesta a punto de algunos gastos vinculados al proyecto de implantación 2024/2028.
Por consiguiente, las autorizaciones presupuestarias se han aumentado a :
- 161.524.629 en EA ;
- 64.067.351 en PA ;
- 62.708.603 en ingresos.
El saldo presupuestario previsto asciende a un déficit de 1.358.748 euros y el resultado a una pérdida de 844.536 euros, financiada mediante una detracción del fondo de maniobra.
Aprobado por unanimidad
- Reorganización deAbes
Con el fin de adaptar su organización al proyecto de creación de 2024/2028, se está reorganizando la agencia. Las primeras ideas se presentaron al Consejo de Administración. En ellas se destacan una serie de principios generales, en particular el carácter transversal de las acciones y una identificación más clara de los servicios ofrecidos a las redes. - Re-información
La re-información es uno de los principales componentes del proyecto de la escuela: se presentaron al Consejo las primeras líneas y ejes de trabajo, en particular el proceso de aprovisionamiento que se ha iniciado, así como los primeros trabajos sobre la expresión de las necesidades; se hizo una puesta al día sobre la organización de estos trabajos y la implicación de las redes en los debates.
Información
5. Información sobre los proyectos en curso
Se presentó un informe de situación sobre 3 proyectos que deben estar terminados para la próxima reunión del Consejo en junio:
- Dar prioridad a las actividades cotidianas de la Agencia con vistas a acelerar el despliegue del proyecto de creación 2024/2028.
- Desarrollo de la plataforma theses.fr, en particular el lanzamiento de una intranet nacional de tesis.
- Solicitud de adhesión a la plataforma de e-learning Calistoplataforma de formación en línea, dedicada a la formación en información científica y técnica, en colaboración con los CFCB, los Urfistas y elInist.
Información
1. Aprobación del acta de la reunión del 14 de septiembre de 2023
Aprobado por unanimidad
2. Cuestiones presupuestarias
- Revisión de las tasas de las Jornadas Abes
Las tasas de inscripción y patrocinio de las Jornadas Abes se incrementan para 2024, ya que las tasas no han cambiado desde 2017 (para las tasas de inscripción) y 2012 (para el patrocinio).
Aprobado por unanimidad
- Presupuesto rectificativo nº 2 para 2023
La RB2 se refiere a los gastos de funcionamiento y de capital de los 3 presupuestos de la agencia y no altera el equilibrio del presupuesto inicial.
Aprobado por unanimidad
- Presupuesto inicial 2024
La BI 2024 mantiene los ingresos y gastos habituales de la agencia e introduce un componente inicial para financiar el proyecto de creación de 2024-28.
Aprobado por unanimidad
- Control interno contable y presupuestario: presentación de la cartografía de riesgos y del plan de acción 2024
Se han identificado 3 riesgos principales para 2024, relativos a la tesorería y la planificación presupuestaria.
Aprobado por unanimidad
Tras la reunión del Consejo de septiembre, en la que se esbozó el proyecto, la versión final ya está disponiblepara consulta en nuestro sitio web.
Aprobado por unanimidad
4. Política de despliegue 2025-2026 (suspensión de los despliegues)
Con el fin de liberar los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto de establecimiento a partir del 24 de enero, no habrá convocatoria de manifestaciones de interés para nuevos despliegues en los catálogos Sudoc y Calames entre 2025 y 2027.
Aprobado por unanimidad
Además, con el mismo objetivo de gestionar los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto de la escuela, se propone la creación de un grupo de trabajo ad hoc que proponga al Consejo de Administración una estrategia de priorización de las actividades actuales de la escuela.
Información
5. Informe social único 2022
Una vez aprobado por el CSA de la escuela, el RSU se presenta al Consejo de Administración y éste lo aprueba(disponible en nuestro sitio web).
Aprobado por unanimidad
6. Informe de inspección de salud y seguridad en el trabajo
Tras la inspección de salud y seguridad de mayo de 2023, su informe se presentó a la Junta y no reveló ningún riesgo importante que pudiera haberse detectado durante la inspección.
Información
7. Actualización de laAbes
Las normas internas de la agencia se han revisado para adaptarlas a la realidad de sus operaciones y a los cambios en la normativa desde que se revisaron por última vez en 2016.
Aprobado por unanimidad
8. Información sobre contratos y acuerdos vigentes
Información
9. Otros asuntos:Abes se une al proyecto IA Cluster
La agencia participa en el consorcio de Montpellier que se presenta a la convocatoria de manifestaciones de interés del Cluster IA de inteligencia artificial. Esta participación se realiza en colaboración con la AMUE y el CINES. La convocatoria está dirigida por la Universidad de Montpellier.
Información
1. Aprobación del acta de la reunión del Consejo de 9 de marzo de 2023
Aprobado por unanimidad
2. Cuestiones presupuestarias: PR1 2023
El presupuesto rectificativo - PR1 se refiere a los gastos de funcionamiento y de capital de los 3 presupuestos deAbes y no altera el equilibrio del presupuesto inicial.
Aprobado por unanimidad
3. Informe de actividades 2022
Aprobado por unanimidad
4. 2023 Informe de evaluación de Hcéres enAbes
Información
5. Proyecto escolar 2024-2028
El Consejo recibió información actualizada sobre el desarrollo del proyecto de establecimiento 2024-28, en lo que se refiere a la expresión de las necesidades y el desarrollo de los servicios a los usuarios que deben preverse.
Información
6. Despliegues 2024 - Red Calames
Las colecciones de la Biblioteca Hadamard de la Universidad París-Saclay se desplegarán en la red Calames en 2024.
Aprobado por unanimidad
7. Convenciones
- Acuerdo con los Hospices civils de Lyon: suministro de una importante extracción de datos Sudoc para un proyecto experimental de LRMización
Aprobado por unanimidad
- Cooperación con el Centre Technique du Livre de l'Enseignement Supérieur: acuerdo marco de asociación con el CTLes para 2023-27
Aprobado por unanimidad
8. Nota sobre contratos y acuerdos
Información
9. 9. Otros asuntos
- Información sobre la intención deAbes de participar en la convocatoria de manifestaciones de interés (AMI) lanzada en junio por la ANR: "IA Cluster - clusters de investigación y formación de categoría mundial en inteligencia artificial".
1. Aprobación del acta de la reunión del Consejo de 21 de noviembre de 2022
Aprobado por unanimidad
2. Aprobación de los estados financieros de 2022:Abes no experimentó dificultades de tesorería durante el año. La situación financiera sigue siendo saneada. Se presentaron y aprobaron los cuadros de empleos, autorizaciones presupuestarias, saldo financiero, cuenta de resultados y balance.
Aprobado por unanimidad
3. Tasa de reembolso de los gastos de alojamiento: habida cuenta del aumento de las tarifas hoteleras desde el verano pasado, el límite máximo de reembolso se ha elevado a 140 euros para París y 100 euros para el resto de Francia continental.
Aprobado por unanimidad
4. Novedades del Programa de Cooperación: el Comité Directivo del Programa de Cooperación ha redefinido el marco general ampliando las acciones que pueden acogerse al régimen e incrementado los límites máximos de financiación.
Información
5. Proyecto LRM Factory: al no estar garantizada la seguridad de la estructura jurídica del proyecto, se decidió no seguir adelante con el proyecto LRMfactory.
Aprobado por unanimidad
6. Proyecto escolar, hitos 2023: presentación de la metodología y del escalonamiento 2023 para la preparación del próximo proyecto escolar 2024/28.
Información
7. Actualización de los proyectos en curso: presentación al Consejo de los avances de los proyectos en curso [Qualimarc; Convergencia; revisión de tesis.fr; piloto FNE; sincronización Sudoc y sistemas locales; indización automática Rameau y Dewey; oficina digital] y de la actualidad [incidente informático; formación sobre la notificación de recursos electrónicos; información sobre Calames ; vida de las redes].
Información
8. 8. Otros asuntos
- Organización de las reuniones del Consejo: el Consejo experimentará con un nuevo tipo de reunión, es decir, una sesión anual presencial de un día completo dedicada a cuestiones estratégicas, y más sesiones de medio día en un formato híbrido.
- Fechas de los Consejos de Administración de verano e invierno de 2023.
Información
0. Autorización para celebrar reuniones del Consejo a distancia o híbridas
Aprobado por unanimidad
1. Aprobación del acta de la reunión del Consejo de 4 de julio de 2022
Aprobado por unanimidad
2. Cuestiones presupuestarias
- Presupuesto rectificativo nº 2-2022: comprende principalmente ajustes marginales en los 3 presupuestos de la agencia ( Abes, SACD Groupements de commandes y SACD Istex).
Aprobado por unanimidad
- Presupuesto inicial de 2023: se trata de una continuación del presupuesto de 2022, ya que 2023 es el último año del proyecto de establecimiento 2018-2022, que se ha prorrogado hasta 2023.
Aprobado por unanimidad
- Enajenación de activos no corrientes: correspondiente a la aplicación inicial de Sudoc (1997).
Aprobado por unanimidad
- Control Interno Contable y Presupuestario (CICB): presenta un mapa de riesgos y un plan de acción. Para 2023, los 3 principales riesgos identificados se refieren al despliegue del módulo INFINOE, las variaciones del tipo de cambio euro/dólar y la presión sobre la tesorería deAbes.
Aprobado por unanimidad
3. Informe de actividades 2021
Aprobado por unanimidad
4. Informe de empresa única 2021
Aprobado por unanimidad
5. Carta de misión del Director deAbes
Enviada por el MESR al nuevo director deAbes al inicio de su mandato, la misiva expone los temas y asuntos sobre los que el Ministerio llama su atención, especialmente en el contexto de los debates sobre el proyecto de la institución que se propondrá en 2024. La carta hace hincapié en: la necesidad de evaluar y tener en cuenta las necesidades documentales de las redes ESR; la cuestión de la renovación de la base técnica deAbes ; y la aplicación efectiva de la transición bibliográfica. Insta aAbes a implicarse aún más en los problemas de identificación de personas y estructuras, y a estudiar posibles asociaciones con los CINES vecinos. Por último, llama la atención del Director sobre las cuestiones del diálogo social y de la GPEEC.
Aprobado por unanimidad
6. Acuerdo con la BnF relativo a la aplicación del fichero de entidades nacionales
El acuerdo está siendo aprobado por la BnF.
Aprobado por unanimidad
7. Información sobre contratos y acuerdos vigentes
Sin voto
8. 8. Otros asuntos
La dirección de la escuela se compromete a informar lo antes posible a los directores del expediente de candidatura para el proyecto "LRM Factory", presentado por TechAdvantage a la Caisse des dépôts et consignations en colaboración conAbes.